Hub financier des réseaux de cocaïne

L'Unité centrale de la drogue et du crime organisé (UDYCO) et l'Unité de la criminalité économique et fiscale (UDEF) de la Police nationale espagnole, en collaboration avec le Parquet antidrogue de l'Audience nationale et l'Équipe opérationnelle conjointe TOKEN d'Europol, ont démantelé une structure financière clandestine connue sous le nom de Dubai Bank. Les enquêteurs comprenaient des spécialistes de police de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Écosse. L'enquête a établi que l'organisation fonctionnait comme une banque illicite à service complet, fournissant des prêts, des transferts hawala, des transactions en cryptomonnaies et des sociétés écrans aux cartels internationaux de trafic de drogue. Opérant depuis les Émirats arabes unis via des courtiers régionaux, le réseau permettait aux syndicats criminels de financer des expéditions maritimes et d'intégrer les revenus de la drogue dans les systèmes financiers légaux.

« C'est le crime en tant que service, je vous fournis un service pour lequel je serai certainement payé. »

Arrestations internationales et saisies d'avoirs

L'opération Drahab a abouti à l'arrestation de 21 suspects dans cinq pays et à la localisation de plus de 20 millions d'euros d'avoirs, comprenant des biens immobiliers, des comptes bancaires et des véhicules. Quatorze suspects ont été arrêtés en Espagne, dont le principal courtier du réseau bancaire et un courtier régional basé à Malaga. Sept autres suspects ont été appréhendés à l'étranger grâce à des mandats d'arrêt internationaux, avec quatre arrestations aux Émirats arabes unis, une en Égypte, une aux Pays-Bas et une en Suède. Les autorités judiciaires ont émis 19 mandats d'arrêt internationaux, dont sept ont été exécutés et 12 restent actifs. La commissaire principale Encarna Ortega a expliqué que les courtiers créaient des entreprises, des transactions immobilières et des gains de loterie pour absorber les revenus de la drogue dans le système bancaire légal.

Espagne14

Émirats arabes unis4

Égypte1

Pays-Bas1

Suède1

Espagne

14 suspects

Émirats arabes unis

4 suspects

Égypte

1 suspects

Pays-Bas

1 suspects

Suède

1 suspects

Données tirées du texte de l’article

Origines maritimes de l'enquête

L'enquête a débuté après l'interception du cargo Nehir au large des côtes des Asturies en 2021. Les agents ont saisi 1 835 kilogrammes de cocaïne à bord avant que l'équipage ne coule délibérément le navire près du port de Gijón pour tenter de dissimuler 1 650 kilogrammes supplémentaires. L'analyse financière de l'opération maritime a révélé l'utilisation systématique du réseau de la Dubai Bank pour financer le transport maritime. Dans la région galicienne d'O Salnés, la police a arrêté des opérateurs logistiques qui géraient les débarquements côtiers, dont Ramón Canto Nine, qui a été détenu avec des membres de sa famille à Cambados et Vilanova de Arousa avant d'être libéré sous conditions.

Fugitifs et cibles de haut niveau

La police a identifié quatre figures majeures du trafic de drogue qui dépendaient du réseau bancaire pour leur financement opérationnel. Trois des leaders ciblés, dont un ressortissant colombien connu sous le nom de Poker Face, une figure suédoise et un suspect britannique connu sous le nom de Spartan, ont été arrêtés. Le quatrième individu, Alejandro Salgado Vega, 46 ans, originaire de Madrid, connu sous le nom d'El Tigre, est toujours en fuite et a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées d'Europol le 9 septembre 2026. Les autorités relient également Salgado à une interception de 13 tonnes de cocaïne au port d'Algésiras en 2024, une affaire qui a donné lieu à une convocation judiciaire en 2025 devant l'Audience nationale.

« Nous avons réussi à attaquer le financement des soi-disant as ou numéros un du trafic de drogue qui ont inondé l'Europe de cocaïne, donc pendant un certain temps nous serons plus en sécurité. »