Perquisitions et arrestations transfrontalières

Le Parquet européen (EPPO), dirigé par la procureure générale européenne Laura Codruța Kövesi, a coordonné une opération internationale de maintien de l'ordre baptisée Opération Troja. Plus de 1 770 policiers, douaniers et inspecteurs fiscaux ont exécuté plus de 160 perquisitions dans 19 pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Pologne, l'Italie, la Roumanie, le Luxembourg et la Suisse. Les autorités du Royaume-Uni ont également interrogé un témoin dans le cadre de l'enquête. Sept suspects ont été arrêtés dans trois pays samedi, dont quatre en Allemagne, deux en Autriche et un en Espagne. Parmi les personnes arrêtées figurent les deux présumés chefs du syndicat, identifiés comme Oleksiy S., citoyen ukrainien de 43 ans, et Eugen R., citoyen moldave, tous deux ayant des antécédents de condamnations pour fraude. Des unités douanières spéciales ont arrêté Oleksiy S. à Düsseldorf.

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Allemagne

4 arrestations

Autriche

2 arrestations

Espagne

1 arrestations

Données tirées du texte de l’article

La chaîne d'approvisionnement de reconditionnement et de distribution

Les enquêteurs ont établi que le réseau criminel assemblait des smartphones à partir de composants usagés nettoyés à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï. Les appareils, qui comprenaient des produits de grands fabricants tels que Samsung, étaient reconditionnés et scellés pour paraître neufs avant d'être expédiés aux Pays-Bas. Depuis les plaques tournantes néerlandaises, les téléphones étaient transportés vers des entrepôts allemands, notamment une installation de stockage industrielle à Krefeld où les enquêteurs ont localisé environ 10 000 à 15 000 appareils. L'organisation a distribué plus d'un million de téléphones assemblés dans toute l'Union européenne via d'importantes places de marché en ligne comme Amazon. Les consommateurs de l'UE ont subi une perte totale estimée à au moins 300 millions d'euros, représentant la différence entre le prix d'achat d'un appareil neuf et la valeur marchande réelle du matériel d'occasion, les acheteurs allemands représentant la grande majorité.

Fraude fiscale et réseau de sociétés écrans

En plus de la fraude à la consommation, le syndicat a mené un système d'évasion de la taxe sur la valeur ajoutée actif depuis au moins 2018. Les suspects ont utilisé un réseau de sociétés écrans enregistrées en Autriche, en Bulgarie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse pour exploiter illégalement les règles de taxation sur la marge. Selon le droit fiscal de l'Union européenne, la taxation sur la marge s'applique strictement aux marchandises d'occasion revendues sur lesquelles la TVA a déjà été payée, permettant aux revendeurs de ne payer la taxe que sur leur marge bénéficiaire. Parce que l'organisation commercialisait et vendait les appareils assemblés comme des produits neufs, la TVA était légalement due sur le prix d'achat total. En manipulant ce régime fiscal, le groupe a gonflé ses bénéfices et privé les budgets des États européens de plus de 30 millions d'euros de TVA impayée, les autorités fiscales allemandes subissant une perte d'au moins 25 millions d'euros.

Contexte de l'enquête et saisie de preuves

L'enquête internationale a débuté à la suite d'un signalement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). En Allemagne, l'enquête a été menée par le bureau d'enquête douanière d'Essen, l'Office régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la lutte contre la criminalité financière et le siège de la police de Düsseldorf. Les partenaires opérationnels internationaux comprenaient le Service d'information et d'enquête fiscales néerlandais (FIOD) et la Police fédérale belge. Les forces de l'ordre ont saisi des documents supplémentaires, du matériel électronique et des actifs financiers lors des perquisitions coordonnées de mardi. L'EPPO et les enquêteurs allemands ont confirmé que le réseau a généré au moins 300 millions d'euros de chiffre d'affaires total grâce à cette opération, tandis que les procédures judiciaires transfrontalières se poursuivent.