Élargissement du filet financier

Le juge de l'Audience nationale José Luis Calama a autorisé le 29 juillet l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) à demander des informations bancaires sur 57 produits auprès de plus de dix établissements de crédit. Les comptes appartiennent à l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero, à ses filles Alba et Laura Rodríguez Espinosa, à sa secrétaire Gertrudis Alcázar, à l'homme d'affaires Julio Martínez Martínez et à 13 entreprises examinées dans l'affaire Plus Ultra. L'UDEF affirme que l'accès aux mouvements réels est essentiel pour vérifier les données déjà obtenues via le renseignement financier et les déclarations fiscales, et pour lever les doutes restants sur certains transferts de fonds et achats immobiliers de l'ancien dirigeant et de son assistant.

Une structure organisée pour l'influence illicite

Dans une ordonnance judiciaire consultée par plusieurs médias, Calama décrit la conclusion centrale de l'enquête jusqu'à présent.

« L'enquête a au cœur une structure organisée et stable, dirigée par José Luis Rodríguez Zapatero, orientée vers l'exercice d'influences illicites pour le compte de certains clients (Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva et Softgestor), qui rémunéreraient ces services par le biais de contrats de conseil simulés, permettant de justifier des paiements dont la destination réelle serait José Luis Rodríguez Zapatero et la société Whathefav, administrée par ses filles. »

Le magistrat qualifie les trois entreprises de « sources de financement occulte » pour le réseau. Martínez, connu sous le nom de Julito, n'est plus considéré simplement comme un intermédiaire de fonds mais comme la personne de confiance de l'ancien président et l'interlocuteur direct avec les clients de l'organisation.

Paiements à l'ancien Premier ministre

Les rapports de police détaillent qu'entre 2020 et 2025, Zapatero a reçu 490 780 € d'Análisis Relevante, le cabinet de conseil au centre de l'enquête. Ses comptes ont également enregistré 174 transferts totalisant 2,6 millions d'euros que les enquêteurs relient à des honoraires pour des conférences internationales, de la médiation, des conseils stratégiques et des activités académiques. Parmi ceux-ci, 200 000 € payés par l'entreprise péruvienne Foscul Social Research SAC sont expressément soupçonnés d'impliquer « l'exercice présumé d'une influence illicite par José Luis Rodríguez Zapatero auprès des autorités boliviennes pour le compte d'une entreprise péruvienne ».

L'UDEF souligne également l'achat par Zapatero d'un logement à Madrid en février 2024 pour 580 000 € avec un prêt hypothécaire de 500 000 €. Le prêt a été remboursé seulement 11 mois plus tard par un seul virement de 498 000 €.

Appartement sans prêt hypothécaire de la secrétaire

Gertrudis Alcázar a acquis un bien immobilier à Velilla de San Antonio (région de Madrid) pour 132 055 € sans prêt hypothécaire, en payant par des virements bancaires périodiques entre mars 2021 et juin 2023. Les enquêteurs n'ont noté aucune autre opération (héritages, ventes récentes de biens ou dépôts d'espèces) qui pourrait expliquer la capacité financière affichée.

« Aucune autre opération n'a été observée qui compenserait d'une manière ou d'une autre cette transaction immobilière ou fournirait des revenus en espèces, tels que des héritages ou des ventes récentes d'autres biens, qui justifieraient la capacité économique démontrée. »

Les enquêteurs estiment qu'Alcázar a joué un rôle pertinent dans les opérations de l'organisation criminelle, en gérant les communications, en échangeant de la documentation et en contrôlant l'agenda autour des activités de trafic d'influence.

Les entreprises sœurs vénézuéliennes

Inteligencia Prospectiva, contrôlée par les frères vénézuéliens Domingo Arnaldo Amaro Chacón et Guillermo Alfredo Amaro Chacón, a fait transiter plus de 2,6 millions d'euros via ses comptes entre 2020 et 2025. L'Office national de lutte contre la fraude (ONIF) a jugé le volume « totalement incongru avec son activité déclarée » et cohérent avec l'acheminement de fonds étrangers vers l'Espagne. Análisis Relevante a reçu 368 258,72 € de la société, tandis que Whathefav, l'entreprise de marketing des filles de Zapatero, a également obtenu des paiements. Le juge assimile le rôle d'Inteligencia Prospectiva à celui de Plus Ultra et Softgestor en tant que source de revenus dissimulés pour le réseau.

Garanties de l'enquête

Calama a ordonné à l'UDEF de demander les informations aux services centraux de chaque banque, en interdisant expressément tout contact avec l'agence locale concernée. Il a également ordonné l'ouverture d'un dossier séparé pour conserver les relevés bancaires à mesure qu'ils arrivent. L'enquête s'inscrit dans le cadre plus large de l'affaire Plus Ultra, qui examine les irrégularités présumées dans le sauvetage public de 53 millions d'euros de la compagnie aérienne pendant la pandémie et les commissions occultes présumées acheminées vers Zapatero et son entourage.