Le « point d'inflexion »

Le présumé réseau criminel au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a commencé à prendre forme fin avril 2024, immédiatement après qu'un tribunal de Madrid a inculpé Begoña Gómez, l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, pour corruption. Le juge Santiago Pedraz de l'Audiencia Nacional identifie la dramatique « Lettre aux citoyens » du Premier ministre et la « période de réflexion » de cinq jours qui a suivi comme le catalyseur. Selon l'ordonnance judiciaire, c'est pendant cette fenêtre que l'ancien secrétaire à l'Organisation du PSOE, Santos Cerdán, a convoqué une réunion cruciale au siège du parti, rue Ferraz.

« Je me rends d'urgence à Madrid. Santos [Cerdán] m'a dit de venir. Nous avons des informations qui pourraient aider le président. »

La réunion de Ferraz et la « fontainière »

La réunion du 26 avril 2024 est décrite par le juge Pedraz comme un « tournant » dans l'activité enquêtée. Participaient à cette réunion Cerdán, le directeur de la communication du parti Ion Antolín, l'homme d'affaires Javier Pérez Dolset, et Juan Manuel Serrano, ancien chef de cabinet de Sánchez. La figure opérationnelle centrale était Leire Díez, ancienne dirigeante d'une entreprise publique surnommée la « fontainière » (fontanera) du PSOE. Le groupe aurait cherché à déstabiliser systématiquement les procédures judiciaires affectant le parti, le gouvernement et l'entourage du président.

« Cette réunion est considérée comme le tournant en ce qui concerne l'activité enquêtée. »

Cibler juges, procureurs et Garde civile

L'ordonnance judiciaire détaille une campagne visant à neutraliser les magistrats dirigeant des dossiers sensibles, nommant explicitement les juges Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma et Mercedes Alaya. Le réseau cherchait également à infiltrer le Parquet anticorruption et l'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile. L'un des présumés opérateurs, l'agent de l'UCO Juan Sánchez Yepes, est accusé d'avoir reçu des paiements directs du PSOE pour saboter les enquêtes. L'ordonnance indique que le groupe visait à « démanteler la Garde civile » de l'intérieur.

« Le président du gouvernement fait référence à tout ce que nous faisons. »

Suivre les ordres « d'en haut »

Des communications interceptées et des notes manuscrites saisies chez Leire Díez pointent à plusieurs reprises vers une connaissance de l'opération au plus haut niveau du gouvernement. Dans un message, Juanma Serrano, proche confident de Sánchez, a dit à Díez de « regarder comment le patron cite les audios » lors d'une apparition publique. Une note saisie de Díez indiquait que les lignes d'action prioritaires du groupe étaient menées « sur ordre d'en haut », un terme que le juge interprète comme une référence au Premier ministre.

Ressources du parti et « structure criminelle »

Le juge Pedraz affirme que Santos Cerdán a mis la propre structure du parti à la disposition de l'« organisation criminelle ». Le PSOE aurait financé la logistique, y compris les déplacements et la location de véhicules, et utilisé son siège pour des réunions. Les paiements à Leire Díez auraient été acheminés via le cabinet d'avocats d'Ismael Oliver et des sociétés liées à l'avocat de Cerdán, Jacobo Teijelo, avec la complicité de la gestionnaire du secrétariat à l'Organisation du parti, Ana Fuentes, qui aurait émis de fausses factures pour transférer des fonds.

La perquisition de l'UCO à Ferraz

Mercredi, des agents de l'UCO ont perquisitionné le siège national du PSOE, rue Ferraz à Madrid. Agissant sur ordre du juge Pedraz, ils ont saisi des livres comptables, des contrats du parti, des factures, des registres de visiteurs, des relevés d'accès aux véhicules et des comptes de messagerie clonés d'employés. L'enquête porte sur des délits présumés d'organisation criminelle, corruption, révélation de secrets, trafic d'influence et atteintes aux institutions de l'État.